虛假出資注冊公司，偽造109億元存款單和4800萬元對賬單，簽訂虛假土地合同騙來江蘇南通一建承包“項目”，簽訂1.98億元廠房承建協議和4800萬元土建協議共騙取20萬元保證金和9000元圖紙費，再騙保證金和節日經費時騙局被識破

　　2013年6月5日，在端午節來臨之際，黃石警方接到一起群眾報案，受害人是江蘇省南通市一建集團有限公司(以下簡稱“南通一建公司”)，稱其公司在今年三月份的時候，與黃石一家公司簽訂了一份標的價格為1.98億元的項目承建合同，并且前期已支付了數十萬元合同保證金。目前，對方又以追加4800萬元的土建工程名義及端午節需要節日經費為由，讓其公司追加幾十萬元的保證金。南通一建公司對此產生懷疑，于是到黃石市規劃設計院去了解合同中所注明的工程設計情況，發現該工程純屬子虛烏有，他們公司被騙了，于是向黃石市公安局報案。

　　特大合同詐騙案告破

　　鑒于合同標的過億，警方高度重視，要求受案單位迅速對案件展開調查，同時提出：一、辦案單位要以“服務企業發展、創造良好投資環境”為宗旨；二、要“護幼、容錯”，嚴格執法的同時要慎用強制措施；三、打擊違法犯罪，確保受害人、投資人的利息，維護黃石投資環境聲譽。

　　因該案發生地在黃石港轄區，黃石市公安局責令黃石港分局限時破案。

　　經過對案件初步分析，該詐騙團伙作案經驗老道、前期準備充分、制假手續完善，如果不能第一時間“一擊即中”的話，那將直接影響案件后面的偵破工作。6月6日上午，破案專班分為三個偵查組：一組外圍查證，從工商登記、外圍知情人入手，摸清涉嫌詐騙公司的基本框架結構。二組迅速就受害人被騙的資金走向到銀行進行追蹤查詢，從“資金流”上鎖定犯罪嫌疑人。三組和受害人一起與犯罪嫌疑人進行釣線、周旋，掌握犯罪嫌疑人的活動規律，為下步抓捕撒下誘餌。

　　6月6日中午，警方以南通一建繼續出資30萬元保證金為誘餌，將犯罪嫌疑人的窩點查了出來。當日下午3時許，經過精心組織及調查取證后，經偵專班民警在黃石市聚龍賓館二樓辦公室內，將涉嫌合同詐騙的湖北省萬洋科技有限公司施洋等七名犯罪嫌疑人全部抓獲，一舉破獲“6·5”特大合同詐騙案，而此時離下達限時破案指令還不到24小時。

　　造假造假再造假，然后“招商”

　　2010年之前，原湖北省福德龍科技有限公司(以下簡稱“福德龍公司”)在陽新太子鎮投資種植了幾百畝的“光葉褚”(一種樹的名稱，原料主要用于造紙)樹，建立林業產品深加工基地。至2013年3月份，因經營不善，資金鏈斷裂，致使項目破產、公司倒閉。犯罪嫌疑人張水生從福德龍公司原法人處得知這一信息后，立馬想到借用該公司的“光葉褚”林業產品深加工項目的名義來吸引人投資，從而達到騙取資金的目的。

　　2013年三四月份，犯罪嫌疑人張水生伙同施洋、劉森等人，通過借用他人身份證等信息，找不法中介公司，以虛假出資100萬元的方式在黃石市工商行政管理局注冊了湖北省萬洋科技有限公司(以下簡稱“萬洋公司”)，取得了工商營業執照。

　　此外，為了讓投資人相信他們公司，張水生等人以每月7000元的租金在黃石市聚龍賓館二樓租了一層房間來作為臨時辦公場所，購置了電腦、辦公桌椅等辦公設備，并設立了董事長辦公室、總經理辦公室、總工程師辦公室、財務部等相關職位部門。

　　同時，為了讓公司看起來有經濟實力，張水生等人又通過社會上辦假證、私刻公章的人員，偽造了一份余額為109億元的銀行存款單，及一份金額為4800萬元的銀行對賬單。而且，為了吸引更多的人來投資他們的“光葉褚”林業產品深加工項目，張水生、施洋等人大量偽造工程項目標書及建筑設計規劃圖紙等資料，并通過各種關系渠道，先后向江蘇、江西、廣東、安徽、重慶、湖北等地的投資商發出投資邀請信息。

　　騙取20.9萬元后還貪心不足，終被識破

　　2013年3月25日，受害人南通一建公司的朱某通過朋友介紹找到萬洋公司，張水生、施洋、劉森等人將公司之前偽造的銀行存款證明、項目書等資料提供給朱某考察，并且帶領朱某等人到陽新縣太子鎮去考察“光葉褚”林。

　　在此之前，為讓人相信萬洋公司投資的“光葉褚”林產品深加工項目，施洋等人還與陽新縣太子鎮某村的村委書記費某簽訂了一份土地租賃合同，用以證明萬洋公司投資該項目的真實性。在受害人朱某簡單地考察了萬洋公司的項目后，看到該公司賬上有109億元的存款，并且投資項目的建筑設計圖都已經出來了，于是對萬洋公司的投資實力深信不疑。當天，在萬洋公司的辦公室，南通一建公司就與萬洋公司簽訂了一份標的價格為1.98億元的鋼結構廠房承建協議，南通一建公司當時就向萬洋公司支付了10萬元的合同保證金及3000元的圖紙費。

　　2013年5月15日，為了達到騙取更多錢財的目的，張水生、施洋等人又以該項目需做附屬廠房工程為由，將所謂的4800萬元附屬廠房的土建工程再次承包給南通一建公司，同時提供了假設計圖紙，并與南通一建公司在原有的協議基礎上又補簽訂了一份協議，將該4800萬元的土建工程納入合同之內，同時又向南通一建公司收取了10萬元的工程保證金及6000元的圖紙費，這10.6萬元的贓款隨后被張水文、施洋等人瓜分。

　　事后，萬洋公司一直假意與南通一建公司進行所謂的業務工程上的溝通，但工程沒有任何實質進展。直到6月5日，當萬洋公司再次向南通一建公司索要工程保證金及節日經費時，才引起南通一建公司察覺，進而到建設設計公司進行核查，才發覺上當，遂報警。(文中人物均為化名)

詐騙全流程

　　犯罪嫌疑人因“光葉褚”林業產品深加工項目破產萌生作案動機

　　犯罪嫌疑人找中介虛假出資100萬元注冊萬洋公司

　　萬洋公司租房辦公，偽造109億元銀行存款單和4800萬元對賬單

　　萬洋公司與陽新某村簽訂虛假土地合同

　　萬洋公司向江蘇安徽等地招商。南通一建考察后與萬洋公司簽訂1.98億元廠房承建協議

　　南通一建向萬洋公司支付10萬元保證金及3000元圖紙費

　　補簽4800萬元協議，南通一建再支付10萬元保證金及6000元圖紙費

　　萬洋公司向南通一建索要保證金及節日經費

　　南通一建到建筑設計公司查詢后識破騙局、報警

　　■記者手記

　　投資要謹慎，項目需考察

　　“6·5”特大合同詐騙案能夠在短短的24小時之內將犯罪嫌疑人全部抓獲，贓款全部到位，從辦案效率角度而言，可以算得上是一個成功的案例。通過對該案事后的反思總結，也暴露出幾個方面的問題。

　　首先，此案犯罪嫌疑人所偽造的公章證件中，不僅有行政機關(規劃局)的，還有銀行的、建筑設計院的，這些私章的違法違規私刻，不僅犯罪成本低，而且讓受害人難辨真假，這方面的問題如何解決值得我們反思。前段時間，直屬分局的一個假印章的案例里，買家只需花費幾十元就可以購買任何自己想要的印章，而拿著這些印章，犯罪分子就可以招搖撞騙，這方面的監管問題值得我們深思。

　　其次，該案中萬洋公司的虛假出資成立，就是通過中介公司來完成的。類似于這種虛假出資的公司注冊登記情況也有很多。這些公司若不是相關案件牽扯出來致其“原形畢露”，公安機關很難發現。通過辦理該案也反映出這類型的信息中介公司的社會危害性還不小，其是否也應納入特種行業管理范疇也是值得相關部門思考。

　　最后，根據公安局統計的報案情況，不少投資人在沒有對其投資的項目真實性進行實地考察時，就盲目相信他人吹噓，把白花花的銀子交付給騙子，騙子拿去揮霍一空；另一方面，一些投資人被高額的投資利潤回報或高額的借款利息所蒙騙，將錢財投資或借給他人，致使資金也是付諸東流。總之，這里我們還是理性的提醒一下廣大投資者朋友：“投資要謹慎，項目需考察”。

 

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